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智晶光電:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
2015/4/2 |
公開資訊觀測站 |
1.董事會決議日期:104/04/022.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號(本公司c3會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)103年度營業報告案。(2)103年度監察人查核報告案。(3)本公司「誠信經營守則」修訂報告案。(4)本公司「道德行為準則」修訂報告案。(5)本公司103年「買回股份轉讓員工辦法」報告案。(二)承認事項(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:股東提案權:(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出104年股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。(二)提案處所:智晶光電股份有限公司 財會部(新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號。)(三)提案期間:104年4月13日起至104年4月23日止。凡有意提案之股東務請於民國104年4月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送。(四)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |