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科懋生物:公告本公司董事會決議104年股東常會相關事宜及受理獨立董事提名 |
2015/4/7 |
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公告本公司董事會決議104年股東常會相關事宜及受理獨立董事提名期間及場所
1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:南港展覽館501會議室(台北市南港區經貿二路1號)4.召集事由:如下(一)報告事項:(1) 本公司一○三年度營業報告案。(2) 監察人審查一○三年度決算表冊報告案。(3) 修訂「誠信經營守則」報告案。(4) 修訂「道德行為準則」報告案。(5) 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(二)承認事項:(1) 本公司一○三年度決算表冊承認案。(2) 本公司一○三年度盈餘分派承認案。(三)討論事項暨選舉事項:(1) 修訂「公司章程」案。(2) 修訂「股東會議事規則」案。(3) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(4) 全面提前改選董事及監察人案。(5) 解除新任董事之競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定,受理獨立董事候選人提名之相關事宜如下:(1)股東提名資格:本次股東常會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。(2)受理期間:104年4月14日起至104年4月24日止。(3)受理場所:科懋生物科技(股)公司 (地址:台北市南港區園區街3號14樓之6)。(4)獨立董事應選名額:3人。(5)檢附文件:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、當選後願任承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。依據公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東書面提案之相關事宜如下:(1)持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該議案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(2)受理期間:104年4月14日起至104年4月24日止。(3)受理場所:科懋生物科技(股)公司 (地址:台北市南港區園區街3號14樓之6)。開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東,對於持有未滿一仟股之股東,開會通知書本公司得以公告方式為之,屆時未收到者,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |