第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場 多功能會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○一年度營業報告書。 2.一○一年度監察人查核報告書。 3.本公司「董事會議事規則」修訂報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額之報告。 (二)承認事項: 1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○一年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.廢止本公司「資金貸與處理辦法」暨「背書保證處理辦法」案。 2.增訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。 3.全面改選董事及監察人案。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1之規定,本公司擬定於 一○二年四月十九日起至一○二年四月二十九日止受理1%以 上股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名,本次股東 會應選獨立董事3人,提名人數不得超過應選名額,凡有意提 案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並 敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 受理提案(提名)處所:台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄 1號3樓 電 話:02-87511358-120 傳 真:02-66003398 |