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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/04/30

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路288號12樓

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)本公司一○一年度營業報告。

(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。

(三)本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱ifrss）對保留盈餘之影響及提列特

別盈餘公積數之報告。

二、承認事項：

(一)提請承認本公司一○一年度決算表冊案。

(二)提請承認本公司一○一年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(一)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。

(二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(三)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)討論辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。

(五)擬修訂本公司公司章程部分條文案。(新增)

四、選舉事項：

(一)補選監察人案。

五、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:無。