第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/05/03 2.重要決議事項: (1)通過承認民國101年度營業報告書及財務報告案。 (2)通過承認民國101年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 (7)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。 (8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (9)通過申請本公司股票上市/櫃案。 (10)通過辦理初次上市/櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 (11)通過發行限制員工權利新股案。 (12)通過全面改選董事案。 (13)通過解除新選任董事競業限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |