第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:本公司會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一o二年度營業報告。 (2))監察人查核一o二年度決算表冊報告 (3)報告本公司背書保證情形 (4)報告本公司資金貸與情形 (5)其他報告事項 (二)承認事項: (1)承認本公司一o二年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司一o二年度盈餘分配案 (三)討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產作業程式」案 (3)配合本公司申請上櫃,於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股, 擬請全體股東放棄優先認購權案 (4)董事及監察人全面改選案 (5)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案 (四)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司受理持股1%以上股東書面提案及 獨立董事侯選人提名期間為103年04月19日至103年04月28日止;受理處所為高 雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。 |