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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/04/16

2.股東會召開日期:103/05/27

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號

4.召集事由:

報告事項：

(1)本公司102年度營業報告。

(2)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。

承認事項：

(1)102年度營業報告書及財務報表案。

(2)102年度盈餘分配案。

討論事項：

(1)盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程式』部分條文案。

(3)解除本公司董事兼任大陸子公司之競業禁止之限制案。

(4)修訂本公司『公司章程』案。(新增)

5.停止過戶起始日期:103/03/29

6.停止過戶截止日期:103/05/27

7.其他應敘明事項:無。