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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/05/09

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號

(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)

4.召集事由:

（一）報告事項：

(1)一○二年度營業報告。

(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「誠信經營守則」案。(增列)

(4)修訂本公司「道德行為準則」案。(增列)

（二）承認事項：

(1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○二年度盈餘分派案。

（三）討論及選舉事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(增列)

(3)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(增列)

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。

(5)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程式」案。(增列)

(6)補選董事2席案。(增列席次)

（四）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:無。