第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/05/14 2.重要決議事項: 承認事項: 一、通過本公司102年度營業報告書及財務報表案。 二、通過本公司102年度盈餘分配案。 討論事項: 一、通過法定盈餘公積配發現金案。 二、通過本公司申請股票上市案。 三、通過本公司股票申請初次上市時,提請全體股東放棄初次上市新股承銷之現金 增資上市前優先認股權案。 四、通過董事年度報酬總額案。 五、通過修訂本公司「公司章程」案。 六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 七、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。 |