第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/05/19 2.股東會召開日期:103/06/30 3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號(本公司會議室) 4.召集事由: 一.報告事項 1.102年度營業報告書 2.監察人審查102年度決算表冊報告 二、承認事項 1.本公司102年度決算表冊案 2.本公司102年度盈餘分派案 3.本公司102年度盈餘分派修正案(新增股東依據公司法第172條之1所提議案) 三.討論事項 1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案 2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案 3.討論修訂本公司「背書保證作業程式」案 4.討論遷址及修訂本公司章程案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/05/02 6.停止過戶截止日期:103/06/30 7.其他應敘明事項:無 |