第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/05/20 2.重要決議事項: (1) 報告事項: a.一○二年度營業狀況。 b.一○二年度監察人審查報告書。 (2)承認事項: a.本公司102年度營業報告書及財務表承認案,照案通過。 b.本公司102年度盈餘分配承認案,照案通過。 (3)討論事項及選舉事項: a.資本公積轉增資案,照案通過。 b.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案,照案通過。 c.擬申請股票上櫃案,照案通過。 d.擬配合上櫃申請辦理現金增資案,照案通過。 e.董事(含獨立董事)及監察人改選案。 董事:闕壯練 董事:黃俊華 董事:闕壯漢 董事:張文政 董事:顏吉亮 獨立董事:蔡信夫 獨立董事:陳秀卿 監察人:王偉權 監察人:陳建成 監察人:陳怡婷 f.解除本公司新任董事競業禁止之限制案,照案通過。 獨立董事:蔡信夫 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |