鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/03/10 2.股東會召開日期:104/05/28 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)、宣布開會 (二)、主席致詞 (三)、報告事項: 1.103年度營業報告書。 2.103年度監察人查核報告書。 3.103年度大陸投資情形。 4.103年度資金貸與他人情形。 5.103年度背書保證情形。 6.修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」報告。 7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (四)、承認暨討論事項: 1.承認103年度營業報告書及財務報表案。 2.承認103年度盈餘分派案。 3.討論103年度盈餘轉增資發行新股案。 4.討論修訂「公司章程」案。 5.討論修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程式」案。 6.討論本公司申請股票上市(櫃)案。 7.討論辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源暨原股東全數 放棄認購案。 (五)、臨時動議 (六)、散會 5.停止過戶起始日期:104/03/30 6.停止過戶截止日期:104/05/28 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間為104年03月21日起至 104年03月30日止,受理處所為台中市西屯區工業區1路128號。 有下列情事之一,股東所提議案董事會得不列為議案: 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 |