鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/03/10 2.股東會召開日期:104/05/28 3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (1)報告本公司103年度營業狀況。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程式及行為指南」、 「公司治理實務守則」、「董事會議事規則」及廢止「監察人之職權範疇規則」。 二、承認事項 (1)本公司103年度財務決算表冊,提請承認。 (2)本公司103年度盈餘分配案,提請承認。 三、討論事項 (1)擬修訂本公司「公司章程」案,提請討論。 (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」,提請討論。 (3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」,提請討論。 (4)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」,提請討論。 (5)擬修訂本公司「董事及監察人選任程式」,提請討論。 四、選舉事項 (1)全面改選董事案,提請選舉。 五、其它討論事項 (1)解除新任董事競業禁止限制案,提請討論。 六、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/30 6.停止過戶截止日期:104/05/28 7.其他應敘明事項: (1).受理股東提案權期間:104/03/21~104/03/30 (2).受理股東提案處所:彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號(本公司管理部) (3).受理股東提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過 一項者,均不列入議案。 |