鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:東方科學園區c棟(新北市汐止區新台五路一段96號2樓) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.103年度營業報告 2.監察人審查103年度決算表冊報告 3.赴大陸地區投資狀況報告 4.資金貸與及背書保證情形報告 5.其他報告事項 二、討論事項: 1.本公司103年度營業報告書及財務報表 2.本公司103年度虧損撥補案 3.本公司為減資彌補虧損,擬辦理減資新台幣(以下同) 138,174,162元,減少 已發行股份13,817,416股,每股面額10元 三、選舉事項: 全面改選董事及監察人選舉案 四、其他討論事項: 解除公司法第二o九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制 五、其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案提名期間: 自民國104年4月24日起至民國104年5月4日下午五時止(以送(寄)達為憑)。 受理處所:本公司。地址:東方科學園區c棟(新北市汐止區新台五路一段 96號2樓) |