鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/03/31 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓 (桃園尊爵大飯店 鑽石廳) 4.召集事由: (1) 報告事項: 1、103年度營業報告。 2、監察人審查103年度決算表冊報告。 (2) 承認事項: 1、承認103年度決算表冊案。 2(3) 討論事項: 1、修訂本公司「公司章程」案。 2、修訂本公司「取得或處分資產管理程式」案。 3、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 4、修訂本公司「背書保證作業程式」案。 5、本公司103年度盈餘分配案。 6、盈餘轉增資發行新股案。 7、本公司發行限制員工權利新股案。 (4) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:自104年4 月17日起至104年4月29止。 受理股東提案場所:桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司財務部)。 |