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鉅亨網新聞中心

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/05/29

2.重要決議事項:

(1)承認事項

(1-1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案

(1-2)承認本公司一○三年度盈餘分配表案

(1-3)承認本公司一○三年度現金增資資金運用變更案

(2)選舉事項

完成全面改選本公司第十屆董事。

(3)討論事項

(3-1)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案

(3-2)通過修訂本公司公司章程案

(3-3)通過修訂本公司股東會議事規則案

(3-4)通過修訂本公司董事選舉辦法案

(3-5)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案

(3-6)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案

(3-7)通過修訂本公司背書保證作業程序案

(3-8)通過請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資優先認股權利案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無