沅聖科技董事會決議召開一○六年第一次股東臨時會公告 1.董事會決議日期:106/08/04 2.股東臨時會召開日期:106/09/29 3.股東臨時會召開地點:新北市中和區建一路166號16樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1).修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、討論暨選舉事項 (1).修訂本公司「公司章程」案。 (2).修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。 (3).修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4).全面改選董事案。 (5).解除新任董事競業禁止之限制案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:106/08/31 6.停止過戶截止日期:106/09/29 7.其他應敘明事項: 受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國106年8月 22日至民國106年8月31日止受理提名獨立董事候選人名單,相關事宜請查閱「採候選 人提名制選任董監事相關公告」。 |