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興櫃：立宇(5229)董事會決議，107/6/26召開股東常會

董事會決議召開107年股東常會公告

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:高雄蓮潭國際會館(高雄市左營區崇德路801號)

4.召集事由:

(1) 報告事項

　　a.本公司106年度營業報告。

　　b.監察人審查106年度決算表冊報告。

　　c.本公司民國106年度員工酬勞及董監事酬勞報告。

(2) 承認事項

　　a.本公司106年度營業報告書及財務報表，提請　承認。

　　b.本公司106年度盈餘分配表，提請　承認。

(3) 討論事項

　　a.本公司「資金貸與他人作業程序」修正案，提請 討論。

(4) 臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/28

6.停止過戶截止日期:107/06/26

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前

，受理股東提案權內容如下：

1、提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股份之股東。

2、提案方式：得以書面向本公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，且議案

　　　　　　　內容以三百字為限（含文字及標點符號）。

3、提案受理期間：本公司訂定107年4月16日起至107年4月26日間，受理股東所提議案

　　　　　　　　 。凡有意提案之股東敬請於107年4月26日下午5時前提出，並敘明聯

　　　　　　　　　絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日

　　　　　　　　　期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號

　　　　　　　　　函件寄送）

4、受理提案處所：立宇高新科技股份有限公司【地址：高雄市左營區菜公一路62巷15

　　　　　　　　　號】股務室。

5、如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送

　　董事會審查。

有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。