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興櫃：高明鐵(4573)董事會決議，109/6/3召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/06/03

3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司會議廳）

4.召集事由:

　宣布開會

　主席致詞

　(一)報告事項：

　　　(1)108年度營業報告書。

　　　(2)108年度審計委員會查核報告。

　　　(3)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

　(二)承認事項：

　　　(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

　　　(2)本公司108年度虧損撥補案。

　(三)討論事項：

　　　(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

　(四)臨時動議

　(五)散會

5.停止過戶起始日期:109/04/05

6.停止過戶截止日期:109/06/03

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

本公司一○八年度虧損撥補內容將於股東會開會前至少40日前，另行召開董事會討

論並公告之。

9.其他應敘明事項:

　1.依公司法第172條之1規定，持有本公司己發行股份總數百分之一以上股份之股東，

　　得向本公司提出本(109)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限。

　2.本公司擬訂於民國109年03月27日起至109年04月06日止受理股東就本次股東常會之

　　提案，凡有意提案之股東務請於民國109年04月06日17時前送達並敘明聯絡方式，

　　以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

　　，以掛號函件寄送。受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(

　　總經理室)，地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825

　3.除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

　　(1)該議案非股東會所得決議者。

　　(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

　　(3)該議案於公告受理期間外提出。

　　(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

　4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

　　自109年05月01日至109年05月31日止。