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興櫃:立達(5262)董事會決議,109/6/17召開股東常會 |
2020/3/12 上午 07:29:00 |
財訊快報 編輯部 |
公告本公司董事會決議股東會召開事宜 1.董事會決議日期:109/03/11 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司 (地址:台北市內湖區新湖二路166號4樓) 4.召集事由: 壹、報告事項: (一)本公司一o八年度營業報告案。 (二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。 (三)修訂本公司董事會議事規則。 貳、承認事項: (一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○八年度虧損撥補案。 參、討論事項 (一)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 (二)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四)新訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業 程序」。 肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/19 6.停止過戶截止日期:109/06/17 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。 9.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,受理股東就本次股東常會之提案。 受理期間:中華民國一○九年四月九日起至一○九年四月二十日止。 受理股東提案場所:立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區 新湖二路166號4樓)。 受理方式:書面方式。 |