1.事實發生日:91/09/04

2.發生緣由:無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

公司法第二七三條第二項規定及財政部證券暨期貨管理 委員會九十一年九月四日台財證一字第０九一０一四八 五二三號。

壹、本公司於九十一年八月二十三日股東臨時會依企業 併購法分割相關規定決議，由易聯科技股份有限公司(以 下稱易聯公司)發行普通股新股貳仟陸佰萬股(發行價格 為每股新台幣壹拾元整）予開立工程股份有限公司(以下 稱開立公司)股東，每股面額新台幣壹拾元整，以換取開 立公司營業價值為新台幣貳億陸仟萬元之特定資產與負 債，及相關之工程案合約，本公司並配合辦理減資。 貳、茲依公司法第二七三條第二項規定，將本次減少資 本有關事項公告如左：

一、公司名稱：開立工程股份有限公司

二、所營事業：

(一)各種空氣調節及冷凍設備工程暨保溫保冷工程之設 計按裝維護與保養及其設備器材之製造買賣

(二)給排水衛生工程消防電氣機電機械冷作電焊配管等 工程之設計按裝施工及維護及其器材之製造買賣暨油漆 工程承包業務(營造業務除外)。

(三)代理國內外廠商之空氣調節及冷凍設備暨公用設施 給水衛生水管機電管閥等有關設備之製造裝配買賣報價 投標。

(四)代理國內外廠商之火車汽車輪船冷氣系統及運輸冷 凍設備配件與工程承包設計按裝維護及其工程使用有關 器材之製造。

(五)電腦機房空調設備工程與無菌塵室工程之設計按裝 維護及工程使用有關設備之裝配。

(六)消防防火隔離反射式保溫電纜托網等設備器材設計 製造及按裝承包代理買賣。

(七)中央監視系統自動控制與儀表系統能源節約與管理 系統等工程之設備設計按裝與銷售維護及其工程使用有 關設備器材之製造。

(八)代理國內外特殊管路石化設施、槽桶、製酒廠設備 、倉儲設備之買賣報價投標及工程設計與按裝及其工程 使用有關設備器材之製造。

(九)垃圾處理、廢水、廢氣、環境污染、噪音、事業廢 棄物等公害防治處理工程及設備之製造、設計、買賣及 其按裝維護。(建築師業務除外)(營造業除外)。

(十)核能電力、水力、火力發電有關工程、電機用匯流 排、海水電解氯化設備、空氣淨化設備代理銷售及裝配 設計製造按裝等業務。

(十一)無線電信器材製造加工買賣裝機業務。

(十二)前各項有關產品之進出口貿易業務。

(十三)一般進出口貿易業務(期貨除外)。

(十四)前各項有關產品之經銷報價及投標業業務。

上開業務之經營應遵照有關法令規定辦理。

除野i業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、原股份總額暨每股金額：原資本總額為新台幣一、 三三八、四一二、六三0元，分為一三三、八四一、二六 三股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股。

四、本公司所在地：台北巿樂利路31號5樓。

五、董事及監察人之人數及任期：董事五人、監察人二 人任期均為三年，連選得連任。

六、訂立章程之年、月、日：本公司章程經發起人全體 之同意，訂立於民國五十九年三月二十五日，第二十七 次修訂民國九十一年六月二十八日。

七、減少資本總額暨每股金額及發行條件：

(一)：本次減資新台幣二六0、000、000元整，銷除已發 行股份二六、000、000股，按分割減資基準日股東名簿 記載之股東持股比例，以每股減少0.19426股之比例，取 得易聯公司普通股0.19426，每股面額新台幣壹拾元。

(二)：本次減資換發之新股，其權利義務與原已發行之 記名式普通股相同。八、減資後股份總額及每股金額： 本次減資後資本總額為新台幣一、0七八、四一二、六三 0元整，分為一0七、八四一、二六三股，每股面額新台 幣壹拾元。

九、減資用途：將本公司交通資訊系統整合相關營業資 產與負債讓與易聯公司。

十、股票簽證機構：中華開發工業銀行股份有限公司。 十一、股票俟奉主管機關核准變更登記後印發，屆時當 另行發函通知股東並公告之。

參、減資換發新股票俟呈奉主管機關核准變更後辦理換 發新股票。

肆、茲將本公司最近三年度經資誠會計師事務所李燕松 、陳順發會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東 權益變動表、盈餘分配表及現金流量表，公告如后。(財 務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責)

伍、特此公告。

資產負債表 單位：新台幣仟元 代號項目88年12月31日89年12月31日90年12月31日 流動資產 1100現金及約當現金139,935198,27671,863 1110短期投資2,08212559 1120-1160應收款項276,312299,468480,407 1240xx在建工程6,386,6226,333,6567,838,408 2264xx預收工程款(4,693,683)(4,500,923)(5,861,386) 1260預付款項25,77335,37252,927 1280其他流動資產175,740225,707205,245 11xx流動資產合計2,312,7812,591,6812,787,523 1421基金及長期投資248,189237,747262,314 15xx固定資產淨額361,359343,078352,259 1770無形資產35,57927,82914,728 18xx其他資產667,863662,125737,702 1xxx資產總計3,625,7713,862,4604,154,526 21xx流動負債1,018,5341,374,7531,407,193 24xx長期負債551,260393,796641,446 28xx其他負債83,29785,32881,951 2xxx負債總計1,653,0911,853,8772,130,590 3110股本1,227,9021,338,4131,338,413 32xx資本公積593,032593,261593,261 33xx保留盈餘151,74676,90992,262 3xxx股東權益合計1,972,6802,008,5832,023,936 負債與股東權益合計3,625,7713,862,4604,154,526 損益表單位：新台幣仟元 代號項目88年度89年度90年度 4000營業收入淨額2,481,4692,181,5423,212,781 5000營業成本(2,162,085)(1,958,512)(3,040,282) 5910營業毛利319,384223,030172,499 6200營業費用(108,350)(90,374)(91,344) 6900營業利益211,034132,65681,155 7100營業外收入97,97645,89369,089 7500營業外支出(136,249)(110,181)(97,914) 7510利息費用(62,620)(70,971)(83,029) 7520-7880其他營業外支出(73,629)(39,210)(14,885) 7900稅前利益172,76168,36852,330 8110所得稅費用(89,014)(30,958)(22,924) 9600稅後淨利83,74737,41029,406 9950普通股每股稅後盈餘0.630.280.22 東權益變動表單位:新台幣仟元 項目88年度89年度90年度 股本1,227,9021,338,4131,338,413 資本公積593,032593,261593,261 法定盈餘公積23,36431,73935,457 特別盈餘公積141414 未分配盈餘128,36845,15656,791 合計1,972,6802,008,5832,023,936 盈餘分配表 單位:新台幣仟元 項目88年度89年度90年度 期初未分配盈餘44,6217,97427,384 本期稅後純益83,74737,41029,406 減:處份固定資產利 益轉列資本公積-(228)- 加:89及以前年度處 份固定資產利益--179,901 轉列保留盈餘 可分配盈餘128,36845,156236,691 分配項目 1.法定公積(10%)8,3753,7182,940 2.董監事酬勞(1%)754335- 3.員工紅利(1%)754335- 4.股東紅利每股0.9元110,511-- 5.股東紅利每股0.1元-13,384- 期末未分配盈餘7,97427,384233,751 現金流量表單位：新台幣仟元 項目88年度89年度90年度 營業活動之淨現金流出(41,854)(26,307)(226,408) 投資活動之淨現金(流出)流入35,916(46,370)(137,922) 融資活動之淨現金流入(流出)(15,013)131,018237,917 本期現金及約當現金增加(減少(20,951)58,341(126,413) 期初現金及約當現金餘額160,886139,935198,276 期末現金及約當現金餘額139,935198,27671,863