| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 和光光學：公告本公司董事會決議執行105年股東常會通過辦理私募現金增資第 |
2016/8/26 |
公開資訊觀測站 |
| 公告本公司董事會決議執行105年股東常會通過辦理私募現金增資第一次發行普通股定價相關事宜
1.事實發生日:105/08/262.發生緣由:按105/08/26董事會決議3.因應措施:第一次私募發行新股募集股款4.其他應敘明事項:依董事會決議(1)董事會決議日期:105/08/26(2)私募有價證券種類:普通股(3)私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6之對象目前已洽定應募人名單:李秀華：一般自然人；翁招銘：一般自然人；陳建元：一般自然人；高義盛：一般自然人；陳延瑞：一般自然人；李明泓：一般自然人；任學行：一般自然人；陳宥達：一般自然人；賴榮作：一般自然人；內部人：現任董事為吳國棟、石志勳、陳玉河，現任董事配偶：吳秀燕、陳林巧惠。關係人：董事二親等陳玲瑤。(4)私募股數或張數:10,000,000股(5)得私募額度:40,000,000元(6)私募價格訂定之依據及合理性:一.本次私募普通股參考價格係依以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者孰高者。二.本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，授權董事會訂定實際發行價格時，不得低於參考價格之八成。a.以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為新台幣3.45元。(因本公司於105年5月19日終止興櫃股票櫃檯買賣，故定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內普通股是以105年5月19日前30個營業日為計算基準)b.105年度第二季之財務報告每股淨值為新台幣4.88元。三.本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價等各項因素，實屬合理。(7)本次私募資金用途:充實營運資金，改善財務結構，提升公司市場競爭力。(8)不採用公開募集之理由:本公司最近年度為虧損狀態，亟待轉型，為提升公司競爭力，確有挹注營運資金之需求，唯如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，為避免影響公司正常營運，故擬採私募方式向特定人籌募款項，以達到強化財務結構，充實營運資金之目的。本次引進之私募股數不致影響本公司之經營權。(9)獨立董事反對或保留意見:無(10)實際定價日:105/08/26(11)參考價格:每股新台幣4.88元。(12)實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣4元。(13)本次私募新股之權利義務:除法令規定外，與本公司已發行之普通股相同。(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。(16)其他應敘明事項:一.本次私募現金增資發行新股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。二.本次私募股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向金管會申報補辦公開發行。三.本次私募普通股之繳款期間:民國105年9月5日起至民國105年9月8日止。四.增資基準日:民國105年9月8日。
<摘錄公開資訊觀測站> |
