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日期 |
消息來源 |
| 和昇休閒：公告本次董事會決議內容。 |
2016/12/30 |
公開資訊觀測站 |
| 1.事實發生日:105/12/302.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (說明)一、有關金融監督管理委員會證券期貨局(下稱金管會)來函所指稱 本公司獨立董事兼任關係企業董事職務，已涉有違反獨立董事 設置辦法第3條第1項第2款規定，應依同辦法第2條第2項規定 辦理，並儘速依相關規定為適法性處理。 二、本公司為依相關規定適法性處理，召開本次董事會討論上述事 項之決議方案，並於董事會後將本次董事會之決議內容發佈重 大訊息。 三、本公司一○五年第十次董事會討論案決議事項中所提「關於此 議案，本公司將連同『萬國法律事務所』出具之法律意見書， 送交本公司股東常會提案討論。」鑒於上述主管機關函文內容 ，該決議顯已不符合主管機關所要求，故本議案再提請董事會 討論。 四、因涉及獨立董事本身之信用與名譽，故摘錄吳常務獨立董事之 發言如下: 本人近日已向金管會洽詢此案相關問題，主管機關充分理解礙 於公司董監事任期已近屆滿，倘若遵照相關法令之規定補選後 ，不足半個月即須再進行董監事全面改選，將造成公司實務作 業上之困難。故獨立董事之補選可於董監事任期屆滿時，於最 近期之股東會全面改選董監事時，一併進行。 五、基於利益迴避(除獨立董事外)，本公司本次董事會出席董事一 致決議如下: 茲因本公司董監事任期將於2017年3月12日屆滿，故於2017年股 東常會全面改選董監事時，一併進行獨立董事之補選。6.因應措施:本案相關事宜，將依上述董事會決議內容執行。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
