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首頁 -> 新聞超市 -> 公告訊息(股東會) -> 健永生技 #-936493 |
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新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
健永生技:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 |
2017/2/13 |
公開資訊觀測站 |
1.董事會決議日期:106/02/132.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館(3a會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1) 105年度營業報告 (2) 審計委員會審查105年度決算表冊報告 (3) 修訂「企業社會任實務守則」報告 (二)承認事項 (1) 105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 (2) 105年度虧損撥補案 (三)討論事項 (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項: 受理股東提案公告、審查標準及作業流程: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字 為限。本公司擬訂於民國106年04月10日至民國106年04月20日止受 理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104 年04月20日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 ,以掛號函件寄送。 受理處所:健永生技股份有限公司,地址:台北市基隆路二段51號 5樓之6。<摘錄公開資訊觀測站> |
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