| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 保瑞藥業：公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜 |
2017/2/21 |
公開資訊觀測站 |
| 1.董事會決議日期:106/02/212.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號b1(集思台大會議中心 亞歷山大廳)4.召集事由:一、報告事項： (1)一○五年度營業報告。 (2)一○五年度監察人查核報告。 (3)一○五年度員工、董監酬勞分配情形報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項： (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○五年度盈餘分派案。三、討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (6)修訂「背書保證作業程序」案。 (7)修訂「資金貸與他人作業程序」案。四、選舉事項：全面改選董事。五、其他議案：解除新任董事及其代表人競業之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:一、本次股東常會開會時間：上午十時二、本次股東常會受理股東開始報到時間：上午九時三十分三、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 106年4月13日起至民國106年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意 提案之股東務請於民國106年4月22日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：保瑞藥業股份有限公司，地址：台北市內湖區行愛路69號6樓。 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。<摘錄公開資訊觀測站> |
