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首頁 -> 新聞超市 -> 公告訊息（股東會） -> 創益生技 #-937786 |
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| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 創益生技：公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 |
2017/3/9 |
公開資訊觀測站 |
| 1.董事會決議日期:106/03/092.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-1號3樓之14.召集事由:(一)、報告事項：(1)105年度營業報告。(2)105年度審計委員會審查報告。(3)105年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)105年度健全營運計劃書報告。(二)、承認事項：(1)105年度決算表冊案。(2)105年度虧損撥補案。(三)、討論事項(一)：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)、選舉事項：(1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)(五)、討論事項(二)：(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:本公司擬定於106年4月14日起至106年4月24日止，受理截至本次股東停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於106年4月24日下午五時前以書面方式提出辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：創益生技股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1；電話：02-26557339)。其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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