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勝品電通:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
2017/3/14 |
公開資訊觀測站 |
1.董事會決議日期:106/03/142.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:新北市五股區五權路8號1樓4.召集事由:(一)報告事項(1)一○五年度營業報告(2)一○五年度審計委員會審查報告(3)一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)辦理背書保證報告(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(二)承認事項:(1)一○五年度營業報告書暨財務報表案(2)一○五年度盈餘分派案(三)討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:(一)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自106年5月9日起至6月5日止(二)受理股東提案、審查標準及作業流程:(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於106年3月31日起至4月10日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國106年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。(2)受理處所:勝品電通(股)公司,新北市五股區五權路8號2樓。(3)審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:a.該議案非股東會所得決議者。b.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。c.該議案於公告受理期間外提出者。<摘錄公開資訊觀測站> |