| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 人杰老四：公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜 |
2017/3/24 |
公開資訊觀測站 |
| 1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號103室)4.召集事由:(一)報告事項： 1.本公司105年度營業報告。 2.監察人審查本公司105年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項： 1.本公司105年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司105年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項： 1.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 2.全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案。(四)其他議案及臨時動議。@5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，凡持有本公司已發行股份 總數1%以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董 事、監察人及獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東請依規定辦理股東 提案或提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 1.受理期間：106年4月7日起至106年4月17日止。 2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路 597號)。 3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於106年4月17 日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供 董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封 封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一 項或三百字者，不列入議案。(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月14日至106 年6月10日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
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