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日期 |
消息來源 |
| 明躍國際：董事會決議召開106年股東常會公告 |
2017/3/30 |
公開資訊觀測站 |
| 1.董事會決議日期:106/03/302.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 105年度營業報告案。(2) 審計委員會審查本公司105年度決算報告案。(3) 105年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。(4) 報告大陸投資情形。二、承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報表案。三、討論事項(一)：(1)修訂本公司「公司章程」案。四、選舉事項：(1)全面改選董事案。五、討論事項(二)：(1)解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。七、散會5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司106年4月30日至6月28日停止股票過戶，最後過戶日106年4月29日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於106年4月28日，掛號郵寄者以106年4月29日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。二、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額7名（含獨立董事3名）。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於106年4月18日至106年4月28日止受理董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於106年4月28日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提名提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。<摘錄公開資訊觀測站> |
