| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 佳得股份：補充-本公司董事會議決議召開106年股東常會公告 |
2017/4/14 |
公開資訊觀測站 |
| 1.董事會決議日期:106/04/142.股東會召開日期:106/06/233.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓，(u-town b棟)展覽館第一會議室。4.召集事由:1、報告事項：1.1、105年度營業報告。1.2、審計委員會審查105年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。1.3、本公司105年度員工及董事酬勞分配案。1.4、修訂本公司「董事會議事規則」。2、承認事項：2.1、本公司105年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。2.2、本公司105年度盈餘分配案。3、討論事項：3.1、修訂本公司「公司章程」案。3.2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.3、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4、臨時動議5、散會5.停止過戶起始日期:106/04/256.停止過戶截止日期:106/06/237.其他應敘明事項:1、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年3月1 日起至民國106年3月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請 於民國106年3月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。2、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段77號6樓之6 電話：(02)2698-2211 佳得股份有限公司 行政管理處<摘錄公開資訊觀測站> |
