| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 台灣之星：補充公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會 |
2017/5/10 |
公開資訊觀測站 |
| 1.事實發生日:106/05/102.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：106/05/10二、股東會召開日期：106/06/27三、股東會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓四、召集事由：壹、討論事項一：1.「股東會議事規則」修訂案。貳、報告事項：1.105年度營運報告暨106年營運展望案。2.監察人審查105年度財務決算表冊報告案。3.105年度健全營業計畫書執行情形報告案。4.105年私募可轉換公司債剩餘期限內不繼續辦理報告案。5.105年度私募普通股辦理情形報告案。參、承認事項：1.本公司105年度營業報告書及財務報表。2.本公司105年度虧損撥補案。肆、討論事項二：1.「公司章程」修訂案(本次新增)2.修訂「取得或處分資產管理辦法」案。伍、臨時動議。陸、停止過戶期間:106/4/29~106/6/27柒、股東提案期間:106/4/26~106/5/5下午5點止(以郵戳為憑)股東提案受理處所：台灣之星電信股份有限公司(台北市堤頂大道二段239號8樓)(本公司股務管理部)聯絡電話：02-26572788註：提案人請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。捌、其他應公告事項:(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23892999）。(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23892999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市 內湖區堤頂大道二段239號6樓)，電話：02-26572788，並副知證基會。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部(五)受理股東報到時間為上午8時30分，如於上午8時30分前完成會場佈置，即提前開始受理股東報到。(六)本次股東常會未發放紀念品。玖、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
