本公司董事會議決議召開107年股東常會公告 1.董事會決議日期:107/01/26 2.股東會召開日期:107/06/19 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓b棟(u-town)展覽館第一會議室。 4.召集事由: 1、報告事項： 1.1、106年度營業報告。 1.2、審計委員會審查106年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 1.3、本公司106年度員工及董事酬勞分配案。 1.4、修訂本公司「董事會議事規則」。 2、承認事項： 2.1、本公司106年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 2.2、本公司106年度盈餘分配案。 3、討論事項一：擬修訂本公司「公司章程」案。 4、選舉事項：全面改選董事案。 5、討論事項二：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 6、臨時動議 5.停止過戶起始日期:107/04/21 6.停止過戶截止日期:107/06/19 7.其他應敘明事項: 1、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面 向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額7名（含獨立董事3名）。各股東之 提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於107年3月5日起至107年 3月14日止受理董事、獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東， 請於107年3月14日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會 備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事候 選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。 2、受理提名提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2 電話：(02)2697-2211 佳得股份有限公司 行政管理處 |
