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首頁 -> 新聞超市 -> 公告訊息（股東會） -> F-喜康 #-1037935 |
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| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| F-喜康：公告本公司107年度第一次股東臨時會決議辦理私募可轉換公司債 |
2018/2/1 |
公開資訊觀測站 |
| 1.臨時股東會日期:107/02/012.重要決議事項:決議通過辦理私募可轉換公司債案。 一、本公司決議將於適當時機，依公司資金需求及市場狀況，辦理私募可轉換公司債 ，並授權董事會於股東臨時會決議之日起ㄧ年內辦理。 二、本次辦理私募可轉換公司債之主要條件如下： (一)、發行總額：不超過美金壹億伍仟萬元。 (二)、發行面額、利率、匯率、擔保品、受託人、代理還本付息機構、轉換基準 日及對股權可能稀釋情形、發行期間及其他相關事項等均未定，未來悉依 發行辦法為之。 (三)、發行價格：不得低於理論價格之八成。 (四)、轉換公司債之轉換價格及方法：不低於參考價格之八成訂定之。 (五)、特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益： 洽定特定人之相關事宜，授權董事會及/或其指定之人全權依法處理之。 如擬選擇策略性投資人為應募人，該策略性投資人應係指藉本身經驗、 技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究 開發商品或市場等方式，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本 、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。其目的、必要性及預計效 益，在於因應本公司營運發展之需，擬藉由私募投資人協助本公司強化 公司競爭力及提升營運效能與長期發展。 (六)、辦理私募之必要理由： 1.不採用公開募集之理由： 為因應公司營運所需，並為開拓國際市場及未來長期業務發展之需求， 並考量以私募方式籌資之發行成本、時效性及便利性，擬以私募方式 辦理。 2.辦理私募之資金用途及預計達成效益： 充實營運資金以因應公司長期發展所需、改善財務結構、強化競爭力 及提升營運效能。 三、就本次私募可轉換公司債之權利、義務及其他相關事宜，以及本次私募計畫之主 要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行數額、發行價格、發行期間、發行條 件、實際轉換價格及條件之訂定及預計達成效益及其他未盡事宜，授權董事會及 /或其指定之人視日後洽定特定人情形並參酌市場狀況訂定、調整與辦理。未來 如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，授 權董事會及/或其指定之人全權處理之。 四、授權董事 raco ivan jordanov 及/或 raco ivan jordanov指定之其他董事，全 權處理本議案所述事項，包括但不限於洽定應募人等事項，並代表本公司協商及 簽署本私募案之一切相關文件並辦理相關程序。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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