公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路十號 (騰輝電子股份有限公司四樓)

4.召集事由:

　(一)宣布開會

　(二)主席致詞

　(三)報告事項：

(1)本公司2017年度營業報告案。

(2)本公司2017年度監察人查核報告書。

(3)本公司2017年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)本公司資金貸與情形。

(5)本公司背書保證情形。

(6)本公司衍生性金融商品交易情形。

(7)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

　(四)承認事項：

(1)承認本公司2017年度合併財務報告案。

(2)承認本公司2017年度盈餘分派案。

　(五)討論事項：

(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)本公司向台灣證券交易所申請上市案。

(5)第一上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購權案。

　(六)選舉事項：全面改選董事案。

　(七)其他討論事項：

　解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

　(八)臨時動議

　(九)散會

5.停止過戶起始日期:107/04/21

6.停止過戶截止日期:107/06/19

7.其他應敘明事項:無