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日期 |
消息來源 |
| 願景國際：公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜 |
2018/3/27 |
公開資訊觀測站 |
| 1.董事會決議日期:107/03/272.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:本公司(新竹市香山區牛埔路287號4樓)4.召集事由:一、報告事項（一）106年度營業狀況。（二）審計委員會審查106年度決算表冊。（三）106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。（四）修訂「董事會議事規範」。（五）訂定「買回股份轉讓員工辦法」。（六）本公司第一次庫藏股執行情況。二、承認事項（一）本公司106年度營業報告書及財務報表案。（二）本公司106年度盈餘分派案。三、選舉事項（一）改選董事案。四、討論事項（一）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。（二）修訂「公司章程」案。（三）修訂「背書保證處理程序」案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:一、受理股東之提案：依公司法第172-1條規定，受理股東之提案權內容如下：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內﹞為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於107年4月23日起至107年5月2日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)受理提案之地點：新竹市香山區牛埔路287號4樓，電話：(03) 5398718。二、依公司法第192條之1規定，公告受理股東提名獨立董事候選人，內容如下:(1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。(2)應選名額:獨立董事3名，股東提名人數超過獨立董事應選名額者或所提名獨立董事人選不符合法定資格者，不列入候選人名單。(3)提名受理期間：自107年4月23日起至107年05月02日止，凡有意提名之股東務請於107年4月23日17時前寄(送)達蓋有原留印鑑之提名文件並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。(4)提名受理處所：願景國際事業股份有限公司(新竹市香山區牛埔路287號4樓)(5)應檢附資料: 提名股東應檢附提名股東基本資料、被提名人姓名、學歷、經歷、「願任獨立董事承諾書」、「無公司法第30條規定情事之聲明書」及其他相關證明文件；未檢附前述文件者，不列入候選人名單。<摘錄公開資訊觀測站> |
