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消息來源 |
| 興櫃：台睿(6580)董事會決議，107/6/19召開股東常會 |
2018/3/29 上午 07:26:00 |
財訊快報 編輯部 |
公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜 1.董事會決議日期:107/03/28 2.股東會召開日期:107/06/19 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號a棟2樓(國際會議中心) 4.召集事由: 股東常會召集事由及議程如下： 一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項 (1)本公司民國一○六年度營業報告。 (2)監察人審查本公司民國一○六年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。 (4)訂定本公司「道德行為準則」案。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 (8)修正本公司「董事會議事規範」案。 四、承認事項 (1)本公司民國一○六年度決算表冊案。 (2)本公司民國一○六年度虧損撥補案。 五、討論事項 (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)修正本公司「股東會議事規則」案。 (3)修正本公司「從事衍生性商品處理程序」案。 (4)修正本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)修正本公司「董事及監察人選任程序」案。 (8)解除本公司董事競業禁止限制案。 六、臨時動議。 七、散會。 5.停止過戶起始日期:107/04/21 6.停止過戶截止日期:107/06/19 7.其他應敘明事項:無。 |
