公司本公司董事會決議集團內組織架構重整

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

合併

2.事實發生日:107/6/1

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

翔宇生醫科技股份有限公司(存續公司)

茂康投資股份有限公司(消滅公司)

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

茂康投資股份有限公司(下稱「茂康投資」)

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達xx%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

茂康投資為本公司轉投資持股100%之子公司，

為促進集團資源整合並提高營運效率，

擬依企業併購法第19條規定進行簡易合併，

故不影響股東權益，對每股淨值及每股盈餘並無影響。

7.併購目的:

為精實營運效率與提升管理績效。

8.併購後預計產生之效益:

預期將達到簡化組織架構，整合集團資源的目標。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

茂康投資係本公司轉投資持股達100%之被投資公司，

本合併案未發行新股、支付現金或其他財產，

並不影響股東權益，對每股淨值及每股盈餘並無影響。

10.換股比例及其計算依據:

不適用。

11.預定完成日程:

合併基準日暫定為民國107年7月1日。

12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):

本公司概括承受合併基準日消滅公司之一切資產負債及權利義務相關事宜。

13.參與合併公司之基本資料(註二):

翔宇生醫科技股份有限公司，所營業項目為生物技術服務、

化妝品製造、瘦身美容及資產出租等業務。

茂康投資股份有限公司，所營業項目為一般投資業務。

14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用。

15.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用。

16.其他重要約定事項:

無。

17.本次交易，董事有無異議:否

18.其他敘明事項:

無。

註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

　價證券之處理原則。

註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

　之主要內容。