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消息來源 |
| 易發精機：公告本公司107年股東常會重要決議之事項 |
2018/6/8 |
公開資訊觀測站 |
| 1.股東會日期:107/06/082.重要決議事項:(一)報告事項: (1)一○六年度營業報告書。 (2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。 (3)一○六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (5)修訂本公司「董事監察人暨經理人道德行為準則」案。 (6)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (7)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (8)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (9)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(二)承認事項: (1)承認本公司一○六年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司一○六年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項: (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東 全數放棄儘先分認之權利案。 (7)通過改選董事案。 (8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 : (1)改選後當選之董事(含獨立董事)名單如下:董事七席 羅文進、羅文益、劉國麟、蔡聲鴻、陳正、王博緣、余曉靜。<摘錄公開資訊觀測站> |
