| 1.股東會日期:107/06/282.重要決議事項:一、報告事項(1) 2017年度營業及財務報告。(2) 審計委員會審查2017年度決算表冊報告。(3) 本公司「董事會議事規範」修訂報告。二、承認事項(1)決議通過2017年度營業報告書及財務報表案。本案經投票表決結果，含電子方式表決權數61,835,114權。贊成得票權數：53,408,365權，86.37%。反對得票權數：0權，0.00%。棄權得票權數：8,426,749權，13.63%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。(2)決議通過2017年度盈餘分配案。本案經投票表決結果，含電子方式表決權數61,835,114權。贊成得票權數：53,408,365權，86.37%。反對得票權數：0權，0.00%。棄權得票權數：8,426,749權，13.63%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。三、討論事項(一)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。本案經投票表決結果，含電子方式表決權數61,835,114權。贊成得票權數：53,408,365權，86.37%。反對得票權數：0權，0.00%。棄權得票權數：8,426,749權，13.63%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。(二)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。本案經投票表決結果，含電子方式表決權數61,835,114權。贊成得票權數：53,408,365權，86.37%。反對得票權數：0權，0.00%。棄權得票權數：8,426,749權，13.63%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。(三)決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。本案經投票表決結果，含電子方式表決權數61,835,114權。贊成得票權數：53,408,365權，86.37%。反對得票權數：0權，0.00%。棄權得票權數：8,426,749權，13.63%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
