1.事實發生日:2007/11/16

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司原經由第三地子公司smarthingeholdingsltd.及孫公司tophingeholdingsltd.

轉投資大陸地區事業，現經本公司董事會決議經第三地子公司smarthingeholdingsltd.

100%轉投資於香港設立旺星控股有限公司進行間接投資大陸地區兆旺科技(上海)有限

公司、福清茂利電子有限公司、東莞兆旺電子有限公司及常熟兆利電子材料有限公司

，此次股權移轉俟呈奉經濟部投審會核准後實行，僅為投資架構之變更，並無任何實

際金錢交易之情事

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

兆旺科技(上海)有限公司：美金4,000仟元

福清茂利電子有限公司：美金834仟元

東莞兆旺電子有限公司：美金1,130仟元

常熟兆利電子材料有限公司：美金1,590仟元

4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:

兆旺科技(上海)有限公司

福清茂利電子有限公司

東莞兆旺電子有限公司

常熟兆利電子材料有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

兆旺科技(上海)有限公司：美金4,000仟元

福清茂利電子有限公司：美金834仟元

東莞兆旺電子有限公司：美金1,130仟元

常熟兆利電子材料有限公司：美金1,590仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

兆旺科技(上海)有限公司：生產及銷售元器件專用材料

福清茂利電子有限公司：生產及銷售精密轉軸

東莞兆旺電子有限公司：生產及銷售精密轉軸

常熟兆利電子材料有限公司：生產及銷售精密轉軸

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

兆旺科技(上海)有限公司：美金16,504仟元

福清茂利電子有限公司：美金1,577仟元

東莞兆旺電子有限公司：美金1,470仟元

常熟兆利電子材料有限公司：美金1,637仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

兆旺科技(上海)有限公司：美金4,000仟元

福清茂利電子有限公司：美金834仟元

東莞兆旺電子有限公司：美金1,130仟元

常熟兆利電子材料有限公司：美金1,590仟元

12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金13,764仟元(新台幣444,233仟元)

13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

108.46%

14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

19.53%

15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

29.42%

16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金7,554仟元(新台幣247,835仟元)

17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

60.51%

18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

10.89%

19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

16.41%

20.最近三年度認列投資大陸損益金額:

95年度：美金6,282仟元

96上半年度：美金3,480仟元

21.最近三年度獲利匯回金額:

0

22.交易相對人及其與公司之關係:

係本公司透過第三地區100%轉投資現有公司再投資之大陸公司

23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

25.處分利益（或損失）:

不適用

26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議通過

28.經紀人:

不適用

29.取得或處分之具體目的:

投資架構調整

30.本次交易董事有異議:否

31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

32.其他敘明事項:

總交易金額(c)以美金幣別揭示