公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜(新增討

論事項)。

1.董事會決議日期:108/03/21

2.股東會召開日期:108/05/16

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號a棟2樓(國際會議中心)

4.召集事由:

股東常會召集事由及議程如下：

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(1)本公司民國一○七年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司民國一○七年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

四、承認事項

(1)本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國一○七年度虧損撥補案。

五、討論事項：

(1) 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)

(3) 修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增議案)

(4) 為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東放棄優先

認購權利案。(新增議案)

(5) 本公司辦理私募發行普通股案。(新增議案)

六、選舉事項：全面改選本公司董事案。

七、其他議案：解除本公司董事競業禁止限制案。

八、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/03/18

6.停止過戶截止日期:108/05/16

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

9.其他應敘明事項:無。