公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號5樓 (台北南港展覽館1館502會議室) 4.召集事由: 一.報告事項： (1)一○七年度營業報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告案。 (4)本公司董事及經理人之績效目標達成情形及薪資報酬報告案。 (5)修訂「公司治理實務守則」案。 (6)修訂「董事會議事規範」案。 (7)訂定「企業社會責任實務守則」案。 二.承認事項： (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度盈餘分配案。 三.討論事項 (1)民國一○七年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)發行本公司一○八年度限制員工權利新股案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/16 6.停止過戶截止日期:108/06/14 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 受理期間：108年4月5日至108年4月15日。 受理處所：醫影股份有限公司 (台北市忠孝東路五段510號19樓之2)。 聯絡電話：(02)2727-9535。 |
