本公司董事會決議召開108年股東常會 1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/17 3.股東會召開地點:新北市新莊區五權一路1號 (新北市工商發展投資策進會會議室） 4.召集事由: 一、報告事項： （1）本公司107年度營業報告。 （2）監察人審查107年度決算表冊報告。 （3）本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 （4）本公司107年度董監酬勞金額及員工酬勞金額分配情形報告。 二、承認事項： （1）承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認本公司107年度虧損撥補案。 三、討論事項： (1) 討論本公司修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2) 討論本公司修改「資金貸與及背書保證作業處理程序」部分條文案。 (3) 討論本公司修改「公司章程」部分條文案。 四、選舉事項：無。 五、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:108/04/19 6.停止過戶截止日期:108/06/17 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 尚未經董事會通過 9.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 二、本公司擬訂於民國108年4月9日起至民國108年4月19日止受理股東就本 次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月19日17時 前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 三、受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東常會提案函件』。 四、受理處所： 建祥國際股份有限公司（原名：連營科技股份有限公司） (地址：新北市新莊區五權一路3號之4)。 五、是否列入議案標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： （1）該議案非股東會所得決議者。 （2）提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 （3）該議案於公告受理期間外提出者。 （4）該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 |
