| 1.股東會決議日:99/12/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長-洪大勝 董事-劉宸羽 董事-賴柄源 董事-億光電子工業股份有限公司 董事代表人-葉寅夫 獨立董事-陳如元 獨立董事-潘晴財 3.許可從事競業行為之項目: 董事長-洪大勝 hep gmbh 董事長 chuan wei electronics co., ltd. 董事 東武投資(股)公司 董事長 hep group usa inc 董事長 hep engineering gmbh 董事長 tung wei electronics co., ltd董事長 hsin wei electronics co., ltd董事長 威森電子(珠海) 有限公司董事長 全威電子(無鍚) 有限公司董事長 董事-劉宸羽 chuan wei electronics co., ltd . 董事 東武投資(股)公司 董事 hep group usa inc 董事 hsin wei electronics co., ltd總經理 tung wei electronics co., ltd總經理 威森電子(珠海) 有限公司總經理 全威電子(無錫) 有限公司總經理 董事-賴柄源 映興電子（股）公司董事長兼總經理 eversmiling inc.董事及總經理 映興電子（香港）股份有限公司董事 映達國際貿易(上海)有限公司董事及總經理 昆山映興電子有限公司董事及總經理 映興電子科技(深圳)有限公司董事及總經理 昆山新型材料有限公司董事及總經理 smartech (bvi) investment ltd.董事及總經理 進鎰投資股份有限公司董事長 隆融投資股份有限公司董事長 達隆投資股份有限公司董事長 董事-億光電子工業股份有限公司 億力光電(股)公司董事 華創車電(股)公司董事 福聚太陽能董事 易路發電子(股)公司董事 廣鎵光電(股)公司董事 巨邦一創業投資(股)公司董事 漢瑜科技(股)公司董事；監察人 億鼎光電(股)公司董事；監察人 百誼投資(股)公司董事 億威投資(股)公司董事 億恒投資(股)公司董事 everlight (bvi) co., ltd.董事 everlight electronics(europe) inc.董事 everlight americas inc.董事 everlight korea inc.董事 董事代表人-葉寅夫 億光電子工業(股)公司 董事長暨總經理 億力光電(股)公司 董事之代表人暨董事長 晶元光電(股)公司 董事之代表人暨副董事長 鈞寶電子工業(股)公司 董事 百誼投資(股)公司 董事之代表人暨董事長、總經理 億威投資(股)公司 董事之代表人暨董事長、總經理 億恆投資(股)公司 董事之代表人暨董事長、總經理 漢瑜科技(股)公司 董事之代表人暨董事長 億鼎光電(股)公司 董事之代表人暨董事長 億廣科技(上海)有限公司 董事長 億曜科技(上海)有限公司 董事長 億光(香港)有限公司 董事 everlight optoelectronics korea co.,ltd董事 everlight(bvi) co., ltd. 董事代表人暨總經理 everlight americas inc. 董事董事代表人 華創車電技術中心股份有限公司 董事 巨邦一創業投資(股)公司 董事 和詮科技(股)公司 董事 福聚太陽能(股)公司 董事 獨立董事-陳如元 聖齊股份有限公司 顧問 獨立董事-潘晴財 達方電子股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事長-洪大勝 董事-劉宸羽 董事-賴柄源 董事代表人-葉寅夫 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)洪大勝 a.威森電子(珠海) 有限公司董事長 b.全威電子(無鍚) 有限公司董事長 (2)劉宸羽 a.威森電子(珠海) 有限公司總經理 b.全威電子(無錫) 有限公司總經理 (3)賴柄源 a.映達國際貿易(上海)有限公司董事及總經理 b.昆山映興電子有限公司董事及總經理 c.映興電子科技(深圳)有限公司董事及總經理 d.昆山新型材料有限公司董事及總經理 (4)葉寅夫 a.億廣科技(上海)有限公司 董事長 b.億曜科技(上海)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)洪大勝 a.中國廣東省珠海市高新區三灶科技工業園 b.中國江蘇省無錫市錫山區鵝湖鎮延祥路101號 (2)劉宸羽 a.中國廣東省珠海市高新區三灶科技工業園 b.中國江蘇省無錫市錫山區鵝湖鎮延祥路101號 (3)賴柄源 a.上海外高橋保稅區新靈路118號711b室 b.江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路199路 c.深圳市寶安區福永鎮鳳凰第三工業區第二工業園b1棟 d.江蘇省昆山市張浦鎮機場路南側 (4)葉寅夫 a.上海市張江高科技園區達爾文路88號6幢302室 b.上海市張江高科技園區達爾文路88號6幢301室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)洪大勝 a.生產和銷售自產的電子變壓器、電子鎮流器、 調光器等新型電子器件 b.生產新型電子元器件;批發相關電子零配件 (2)劉宸羽 a.生產和銷售自產的電子變壓器、電子鎮流器、 調光器等新型電子器件 b.生產新型電子元器件;批發相關電子零配件 (3)賴柄源 a.國際貿易，轉口貿易保稅區企業間的貿易及貿易代理，通過國內有進出 口經營權的企業權代理及與非保稅區企業從事貿易業務， 保稅區內商業性簡單加工，保稅區內商務咨詢服務 b.生產加工熱保護元器件、電子接插件、光電元件等新型電子元器件。 銷售自產產品。 c.生產經營新型電子元器件、儀用接插件、工程塑料及塑膠合金生產。 增加：生產經營各類燈飾品。 d.生產加工工業用特種紡織品、無塵塑料制品、防靜電制品；銷售自產產品 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之轉投 資公司 (4)葉寅夫 a.計算機軟件研發.設計.製作,銷售自產產品: 電子元器件的研發.設計, 照明應用技術領域內的技術諮詢.技術服務. 自有技術轉讓 機電技術的 研發及自有技術轉讓 b.發光二極體led.照明技術.電線電纜. 電子元器件. 計算機軟件的研 究.開發,自有技術成果的轉讓 , 並提供相關技術諮詢和技術服務 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 |
