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首頁 -> 新聞超市 -> 公告訊息(股東會) -> 華懋生化科技 #-1635417 |
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新聞摘要 |
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消息來源 |
華懋生化:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
2020/3/31 |
公開資訊觀測站 |
1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:桃園市中壢區中山路88號17樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 (1)本公司民國108年度營業報告。 (2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。 (3)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (4)本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。 (5)本公司「董事會議事規則」修訂報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」案。 (7)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (8)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。二、承認事項 (1)承認108年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認108年度盈餘分配案。三、討論事項 (1)本公司擬「申請股票上櫃」案。 (2)本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷,提請原股東放棄認購權案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提供股東常會議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字。(1)受理期間:民國109年04月19日至109年04月28日17:00止。(2)受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日 前,並請於信封封面加註股東常會提案函件,字樣以掛號函件寄送)提出並 敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,已備董事會備查及回覆查核結果。(3)受理處所:華懋科技股份有限公司(地址:桃園市中壢區中山路88號17樓)。(4)以上所述若尚有未盡事宜,均依公司法172-1規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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