| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 金豐機器：公告本公司召開109年股東常會事宜 |
2020/4/1 |
公開資訊觀測站 |
| 1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:董事會決議召開109年股東常會事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:109/03/31。(2)股東常會召開日期:109/06/29(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司b1會議室)(4)召集事由: (一)報告事項： 1.本公司民國108年度營運狀況報告案。 2.監察人審查本公司108年度決算表冊報告。 3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.修訂「董事會議事規範」報告案。 (二)承認事項： 1.本公司108年度決算表冊，提請 承認。 2.本公司108年度盈餘分配表，提請 承認。 (三)討論事項： 1.「股東會議事規則」修訂案，提請 討論。 2.「公司章程」修訂案，提請 討論。 (四)選舉事項： 1.改選本公司第十九屆董事及監察人案。 (五)其他議案或臨時動議。(5)盈餘分派案主要內容: 擬每股配發現金股利0.8元，現金股利提撥總額為134,844,320元，俟股東常會 決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。(6)辦理過戶手續: (一)辦理過戶最後日期時間:109年4月30日(星期四)下午5點前。 (二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司 地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於109年4月30日 (星期四)下午4時30分前駕臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以109年4月30日郵 戳為憑。 (四)停止過戶期間:109年5月1日至109年6月29日止。 (五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書 者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。4.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或 300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會並參與該 項議案討論。(2)提案受理期間:自109年4月6日至109年4月16日止，受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘 明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月16日前送達本 公司公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣， 及以掛號函件寄送。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申 請。受理提案地點:彰化市彰水路186號(本公司財務部)，聯絡人:葉長翰， 電話:04-7524131分機6801。(3)本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公 司法172條之一規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於 股東會說明未列入之理由。(4)本次股東常會未發放紀念品。<摘錄公開資訊觀測站> |
