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| 唯數娛樂：代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議召開109年 |
2020/5/15 |
公開資訊觀測站 |
| 代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項、選舉事項及其他議案)
1.董事會決議日期:109/05/152.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○八年度營業報告。(2) 監察人查核一○八年度決算表冊報告。(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○八年度虧損撥補案。三、討論事項：(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、選舉事項：(1) 選任本公司董事及監察人案。五、其他議案：(1) 解除本公司新任董事競業禁止限制案。六、臨時動議。七、散會。5.停止過戶起始日期:109/05/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於109年5月16日起至109年5月25日17:00止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：米迪數位娛樂股份有限公司財務部（台北市中正區延平南路189號5樓）(2)股票最後過戶日:109年5月23日。((因適逢例假日，提前至109年5月22日為股票臨櫃最後過戶日，掛號郵寄者以109年5月23日郵戳日期為憑)。<摘錄公開資訊觀測站> |
