| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 茂丞科技：董事會決議109年第一次私募普通股定價相關事宜 |
2021/5/24 |
公開資訊觀測站 |
| 1.事實發生日:110/05/242.發生緣由:董事會決議109年第一次私募普通股定價相關事宜3.因應措施:（１）董事會決議日期:110/05/24（２）私募有價證券種類:普通股（３）私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條 之6規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項 第4條第2款規定之對象為限。（４）私募股數或張數: 910,000股。（５）得私募額度:以不超過5,000,000股普通股為限，於109年股東常會 決議之日起一年內分二次辦理。（６）私募價格訂定之依據及合理性:本次現金增資私募普通股依定價日 最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值4.71元 為參考價格，實際私募價格以不低於參考價格之八成並考量本公司 發行時之營運績效與未來獲利發展之潛力，私募價格訂為每股11元。（７）本次私募資金用途：充實營運資金及因應未來發展之資金需求， 以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。（８）不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本。（９）獨立董事反對或保留意見:無。（１０）實際定價日：110/05/24（１１）參考價格: 4.71元（１２）實際私募價格、轉換或認購價格:11.00元（１３）本次私募新股之權利義務：本次私募普通股之權利義務與本公司 已發行普通股相同。私募普通股於私募有價證券交付日起三年內， 除依據證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。 本次私募普通股將自交付日起滿三年後依據證券交易法及相關規定， 向主管機關補辦公開發行。（１４）附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。（１５）附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。（１６）附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後 對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數a、a/已發行普通股): 不適用。（１７）前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施: 不適用。4.其他應敘明事項:（１）本次私募普通股繳款期間自110年5月24日至110年6月7日止。（２）本次私募普通股以110年6月7日為增資基準日。（３）本次私募作業時程因故有所變動時，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
