| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 鑫傳國際：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
2022/3/25 |
公開資訊觀測站 |
| 1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業概況報告。
(2)一一○年度審計委員會查核報告。
(3)一一○年度背書保證辦理情形報告。
(4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄優先認股
權利案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事一席。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為111年04月08日起
至111年04月18日止，受理地址：台中市大里區國光路一段68號。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年05月25日至111年
06月21日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
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