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日期 |
消息來源 |
| 海景世界：召開本公司111年股東常會 |
2022/3/28 |
公開資訊觀測站 |
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1.事實發生日:111/03/28
2.發生緣由:
董事會決議日期:111/03/28
股東會召開日期:111/06/22
股東會召開地點:807高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議室)
本次股東常會召集事由如下：
一.報告事項：
(1)一一○年度營業報告
(2)一一○年度審計委員會審查報告
二.承認事項：
(1)承認一一○年度決算表冊案
(2)承認一一○年度盈虧撥補案
三.討論事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業辦法」案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
四.臨時動議：
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.股票停止過戶日期：
茲依公司法第一六五條規定，自111年04月24日起至111年06月22日止，停止股票過
戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月22日
(最後過戶日為111年04月23日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於111年4月
22日，下午4:30) 前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理
部」(台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月
23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。
3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常
會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於
本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東
常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，
檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。
6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
7.股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到，本
次股東常會不發放紀念品。
8.除分函通知各股東外，特此公告。
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